了解反洗钱知识远离洗钱犯罪宣传月工作总结
通过总结，我们可以思考自己的优势和不足，为今后的发展制定计划。总结时要注意客观、全面地评价自己的表现。借鉴一些已经成功的总结案例，可以帮助我们提升写作水平。
打击反洗钱犯罪总结范文汇总篇一
主任、各位副主任、各位委员：
一、工作成效。
（一）加强组织领导，提升办案质效。
(二）注重沟通协作，凝聚打击合力。
二是加强捕、诉衔接。充分发挥与公安机关建立的侦捕诉衔接机制作用，在侦查环节对重大、复杂、敏感案件主动提前介入，了解案件侦破进展，及时引导侦查取证；在案件作出批准逮捕后，通过发出“继续侦查提纲”、每半月与公安机关办案人召开案件推进协商会等形式，指导公安机关及时补充证据、追抓漏犯、追诉漏罪。共发出《不捕案件补充侦查提纲》24份，《逮捕案件继续侦查提纲》61份，同步跟进继续侦查取证工作。
（三）准确把握政策，依法精准打击。
打击反洗钱犯罪总结范文汇总篇二
今年来，我市少数地方赌博活动猖獗，屡禁不止，严重毒害社会风气，扰乱社会治安，破坏家庭和睦，危害社会稳定。为依法严厉打击赌博违法犯罪活动，促进平安汉川建设，根据国家法律和司法解释的规定，结合我市司法实践现就有关问题通告如下：
一、以营利为目的组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计到5000元以上，或赌资数额累计达到5万元以上，或参赌人数累计达到20人以上，均构成赌博犯罪，依法追究刑事责任。
二、参与赌博情节轻微，尚不够刑事处罚，但具有下列情形之一的，依法拘留：
(一)在工作场所、公共场所或者公共交通工具上赌博的;。
(二)一年内曾因赌博受过治安处罚的;。
(三)国家工作人员赌博的;。
(四)引诱、容留未成年人赌博的;。
(五)赌资数额接近刑事案件立案标准的。
四、明知他人实施赌博违法犯罪活动，而为其提供场所、资金，或者帮助接送赌客、望风看场、收受投注、兑换筹码、结算赌资等直接帮助，情节严重的，以赌博共犯论处。
五、因赌博被判处非监禁刑的社区矫正人员，在矫正期间又参与赌博的，依法撤销缓刑、假释、暂予监外执行，收监执行刑罚。
六、因赌博产生的债权债务不受法律保护。为索取赌债实施非法侵入祖宅、非法拘禁、故意伤害等违法犯罪行为的，依法从严惩处。
七、对查获的赌资一律予以收缴，非法所得一律予以追缴。
八、政法干警禁赌不力的，给予党纪、政纪处分;参赌、护赌的，从严追究法律责任。国家机关、企事业单位工作人员或村(社区)干部涉赌的，从严打击，并移送市纪委监察局、市委组织部给予纪律处分和作出组织处理。
九、主动到司法机关投案自首，检举他人严重赌博违法犯罪行为，并经查证属实的，依法从轻、减轻或者免除处罚。
十、举报涉赌违法犯罪活动，经查证属实的，予以奖励。举报电话：110。
打击反洗钱犯罪总结范文汇总篇三
为进一步做好我行打击治理电信网络犯罪的宣传工作。根据中国人民银行南昌中心支行发布的《中国人民银行南昌中心支行办公室关于进一步开展打击治理电信网络犯罪宣传活动的通知》要求，我行认真组织全员开展打击治理电信网络犯罪宣传活动工作。
我行成立了打击治理电信网络宣传活动领导小组。小组成立后立即召开了会议，传达上级文件精神、工作要求，严格确保文件精神的.传达和落实。
一、我行针对客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务在回执单上有明确载明该笔转账业务非实时到账。我行atm机转账操作执行24小时后到账，在转账界面是以中文显示收款人姓名、账号、金额，其中姓名进行了脱敏处理。
二、同时，我行通过转发朋友圈、微信公众号、led显示屏、atm自助终端粘贴防诈提示等形式大力宣传电信网络对金融系统以及公民人身财产安全的危害。
（一）在led显示屏上每日滚动播放防电信网络宣传内容；
（二）在微信公众号、朋友圈转发关于防范打击电信网络新型违法犯罪有关报导；
（三）在营业大厅播放“国家反诈中心”视频；
（四）张贴“国家反诈中心”宣传海报；
（六）进农村广泛宣传电信网络相关知识，并列举了目前的电信网络的手段和相应的防范措施，引领群众树立自我保护意识。
我行通过各种多渠道多形式的宣传方式，活动取得了一定的效果，增强了广大群众抵制电信违法犯罪的“免疫力”，提高了对电信行为的自防意识。
我行将持之以恒的把防范电信网络知识宣传工作不断推向深处，保障人民群众的财产安全。
打击反洗钱犯罪总结范文汇总篇四
9月22日上午，哈尔滨市召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议第一次会议，对全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作进行部署。哈尔滨市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席召集人、市政府副市长、市公安局党委书记、局长任锐忱出席会议并对工作进行部署。
会议要求，全体成员单位要认清形势、凝聚共识，切实增强打击治理电信网络新型违法犯罪的责任感和使命感;要进一步明确分工、通力协作，切实形成打击治理电信网络新型违法犯罪工作的强大合力;通过加强领导、完善机制，确保打击治理电信网络新型违法犯罪工作取得实效。
据悉，全市各级公、检、法机关，各银行和通信运营商将密切协作，发挥打击电信犯罪合力，同时，进一步强化源头防控，始终坚持问题导向，严把头道关口，切实筑牢电信网络新型违法犯罪的“防火墙”，还要进一步强化宣传发动，坚持政府主导、部门负责、社会参与的原则，充分发动各方力量，实行群防群治，形成全社会共同防范、治理电信网络新型违法犯罪的整体态势。
打击反洗钱犯罪总结范文汇总篇五
为营造反诈防诈的浓厚氛围，切实增强群众的防骗意识，有效减少案件发生，根据《xx省“打击治理电信网络犯罪集中宣传月”活动实施方案》，积极开展防范电信网络犯罪集中宣传月活动。
xx县支行高度重视电信网络犯罪集中宣传月活动，加强组织领导，明确部门职责，强化统筹协调，进行活动部署，集中组织人员对实施方案进行学习，发动员工加入防范电信网络宣传志愿者队伍。
重点宣传xx省金融行业贯彻落实打击治理电信网络犯罪各项举措及成效，及时发布高发类案件典型案例，提高群众防骗意识和能力。
在宣传活动期间，我行采取了形式多样的`宣传手段：
一是将宣传标语录入到营业网点的户外led电子屏中，每天滚动进行播放，以增强群众的自我防范意识。
二是利用营业大厅开展宣传。在营业大厅醒目位置张贴宣传海报、在营业窗口放置宣传折页、对来往顾客耐心讲解防知识，时刻提示前来办理业务的群众警惕慎重、注意防范。
通过开展本次活动让消费者充分认识到了电信网络的严重危害，提升了安全防范意识，提高了辨别真伪的能力，活动效果良好。
打击反洗钱犯罪总结范文汇总篇六
xxxx年，我局按照上级的工作部署和要求，结合我市实际，完善工作制度、健全组织网络、加强组织领导、坚持惩防并举，积极开展打击传销和“无传销社区(村)”创建活动，取得了良好效果，非法传销活动得到了有效遏制。截止11月底，我局共受理涉嫌传销举报8起，出动执法车辆29车次、执法人员195人次，捣毁取缔传销窝点5个，驱散涉嫌传销人员132人次，组织人员进社区进广场开展宣传咨询受理举报投诉活动5次，向市民发放印有打击传销内容宣传资料350余份，张贴宣传画30份，录入涉嫌传销人员身份证123人次，创建“无传销社区(村)”1个。
(一)加强组织领导，健全工作机制。
从健全工作机制入手，完善打击传销领导责任机制。xxxx年，我市和我局相继成立了打击传销工作领导小组，制定了打击传销实施方案，明确相关部门的职责分工和目标措施，同时作为辖区“打传”联席会议办公室，我局主动加强与综治委、公安、各社区等部门的沟通联系，取得各级政府的大力支持，并将打击传销工作纳入了社会治安综合治理体系，进一步加强了与公安部门的沟通联系，不仅互通各打传人员联系方式，而且相互提供“传销人员信息库”和“传销黑名单数据库”等有关信息，做到资源共享，形成了更快速、更透明打击传销工作的互通互联机制。与政府相关部门进行打击传销联合执法行动，形成了部门联动、密切协调、齐抓共管的良好局面。
(二)完善工作制度，健全组织网络。
为深入推进打击传销活动，我局始终坚持抓早、抓小、抓苗头、长期抓的工作思路，划定责任区，层层签订责任状，一级抓一级，层层抓落实。建立和完善日常监管、投诉举报、综合执法、区域协作、应急处置等一系列制度和监管网络，一是打击传销内部信息网络。根据市局、分局二级执法信息网络和12315投诉举报网络，建立内部打击传销工作信息快速通道，对涉嫌传销的线索快受理、快分流、快反馈，便于及时组织查处。二是全方位的打击传销监管网络。发挥其群众工作的优势，在各分局和部分社区建立“打击传销工作联系点”，将市监部门打击传销的举报电话和联络方式，张贴到社区居委会和居民小区的公共场所，鼓励群众举报。形成市监、社区、群众纵向联动的打击传销监管网络。形成齐抓共管、综合治理、联打联防的工作格局。
(三)加强巡查监管力度，杜绝传销行为的发生。
积极发挥工商所片区网格化监管的作用，实行日常监管和专项整治有机结合，有分局、派出所专管员、社区联络员联合巡查相结合，对各地段的宾馆、会议中心、出租房屋等传销易聚集的场所进行拉网式不间断的.巡查，使传销分子无处藏身。同时发挥广大人民群众的作用，在各小区显要位置都张贴了举报电话，鼓励群众发现问题，积极举报。
(四)加强舆论宣传，营造“打传”氛围。
充分发挥短信平台、互联网等新兴媒体的作用，广泛采取开辟专栏、悬挂横幅、张贴宣传画、组织人员进社区进广场现场设点等多种形式进行宣传咨询活动，提高广大群众识别和自觉抵制传销的能力，今年分两次在华地百货、大润发等户外广场设立宣传点(台)，会同公安等部门进行“打击传销，规范直销”的宣传。同时利用社区宣传栏，开展《禁止传销条例》、《直销管理条例》等法律法规宣传。重视校园无传销创建，年年组织开展防止传销进校园活动，教育和引导在校学生及广大群众自觉抵制传销和举报传销。今年寒暑假期间，利用学生返家之机集中开展宣传，提高学生自我防范能力。
(五)开展创建“无传销社区(村)”活动。
自开始，我市综治办、工商局、公安局、溧城镇政府出台《关于开展创建“无传销社区(村)”活动通知》，通过在城区社区(村)推行“五个一”机制，创建“无传销社区(村)”活动，对“打传”工作起到了较好效果。真正形成一套“政府牵头、部门联动、人人参与”打传工作体制，切实把打传工作落到实处。今年，我们继续加大力度发动基层社区村组织创建无传销社区(村)”活动，已创建1个，有3个社区村正在创建中。
一年来，我局采取强有力的措施，打击传销取得了阶段性成果，但我们决不能掉以轻心，当前我市传销活动体现出“三性”，一是流动性更大，住所、培训点经常转移，甚至由室内转移到室外，使其很难跟踪;二是隐蔽性更强，由原来上百人集中变为十人左右集中，使其更难发现;三是欺骗性更强，文化程度越来越高，使其在组织、培训中更具有煽动性、迷惑性，使其很难识破。因此，下一步打击传销我们将采取以下措施：
1、进一步加大打击传销力度。我市及周边地区仍有传销活动存在，一些不法组织打着直销经营旗号，发展人员，组织网络，从事传销活动，现在还出现向青少年人群特别是在校学生蔓延，打击传销形势十分严峻。为此，我们要加倍提高警惕，克服厌战情绪、松懈情绪，严防死守，决不能让传销活动回流反弹。树立长期作战思想，保持高压态势，加大打击力度，在巩固和深化前期整治效果的基础上，继续把打击传销工作作为一项重要任务抓好、抓实。
2、进一步抓好责任制的落实。克服短期行为，切实建立完善打击传销活动的长效工作机制，采取切实可行的措施，加强打击传销工作的针对性、有效性。保证领导力量不减，专业队伍力量不减，整治力度不减，宣传声势不减，工作格局不变，巩固已经取得的成果。
3、进一步完善长效联防机制。实行协调联动，齐抓共管，落实打传的责任制，实行辖区管理和业主管理相结合，实行在社区建立打击传销长效工作机制，构建社区打击传销长期的宣传教育阵地，对传销活动场所实行全天候监控。
4、进一步做好宣传教育工作。采取多形式、多渠道、多层次地继续进行打击传销的宣传教育工作，深刻揭露传销的危害性和欺骗性，使传销成为“过街老鼠、人人喊打”。
打击传销是一项长期而艰巨的任务，我们将以坚决的态度，坚定的信心，稳妥的方法，有效的措施，把打击传销工作进一步抓紧、抓实，营造一个健康有序、公平竞争的市场环境，确保我市社会稳定，建设高水平小康溧阳。
打击反洗钱犯罪总结范文汇总篇七
自全县开展整治非法用工打击违法犯罪专项行动以来，为贯彻落实《xx市人民政府关于转发劳动保障部等部门开展整治非法用工打击违法犯罪专项行动方案的通知》和《xx县关于转发劳动保障部等部门开展整治非法用工打击违法犯罪专项行动方案》，切实维护广大劳动者和未成年人的合法权益，结合我乡实际，于20xx年7月至1月在全乡范围内组织开展了整治非法用工、打击违法犯罪专项行动。现将具体情况向各位领导总结如下：
我乡领导高度重视此次专项行动，迅速组织成立了由xx副乡长为组长、xxx（综合办主任、安监站站长）xx（劳保所所长）为副组长的“整治非法用工、打击违法犯罪专项行动领导小组”，召开了劳动保障等九部门的领导小组成员会议，共同制定了详细的工作方案及计划，办公室于20xx年7月5日将行动方案转发到各部门、各村、各社。要求各部门、各村、社高度重视，确保专项行动取得实效。同时召开会议，要求全乡在专项行动工作确保做到“四个到位”。一是组织领导到位；成立以政府的分管领导为组长，派出所、劳动保障、国土、民政等部门为成员的领导小组。二是责任落实到位；抽调精干力量按照分片包干、责任到人的原则开展工作。三是全面排查到位；对辖区的用人单位排查做到不漏一村、不漏一户进行拉网式的全面排查。四是依法查处到位；在全面排查的基础上要求各乡镇建好台帐工作，同时对发现的问题要依法进行处理，并做好善后工作，从而达到长效管理的工作机制。
为切实搞好专项行动的舆论引导，充分发挥法律监督、舆论监督、群众监督相结合的作用，做到上下互动的良好局面，我乡紧紧围绕《实施方案》要求，我乡在用人单位较为集中的地方张贴和散发，公布了举报投诉电话，宣传法律、法规政策，通过宣传在全乡大力营造维权氛围，提高全民的法律意识。
认真组织排查、建立检查资料台帐，各村按照行动方案要求对各自辖区内的采石厂、冶铁厂、水泥厂、磷化公司，所有用人单位进行了一次拉网式的全面摸底调查，共排查登记户用人单位，涉及劳动者人，检查中我乡采取逐户上门实地检查的方式，通过调阅单位的.相关证照、工资表、花名册、询问单位负责人及部分职工，确定单位是否存在违法违规行为，认真填写《情况登记表》，并做好资料数据的汇总，建立了检查资料台帐，对有存在问题的用人单位我们提出了整改建议。
通过专项检查，我乡用人单位普遍存在着不与职工签订劳动合同、未参加社会保险的违法行为，个别砖瓦厂还存在工资按比例发放、年底一次性结清的工资发放方式，这种做法虽然是单位与职工双方协商约定好的，但实际上违反了劳动法律、法规。
证照齐全经营单位涉及劳务用工人数：130人，其他小矿山违法案件，未依法签订劳动合同：2件，私营辖区内工有石灰（石料）厂：5个，辖区内共有小冶炼：1个，辖区内共有小作坊2个，检查单位数：8个，涉及职工人数：130人，劳动保障违法案件（案件总数）：2件，劳动保障违法案件（未依法办理录用登记）：0件，劳动保障违法案件（使用童工）：0件，劳动保障违法案件（未依法签定劳动合同）：2件。
打击反洗钱犯罪总结范文汇总篇八
(二)宣防工作全面铺开。积极开展“反诈集中宣传月”活动，集中开展反诈宣传进社区、进学校、进单位、进家庭、进乡村等“五进”活动，大力推广“国家反诈中心”app和国家反诈中心政务号，各部门开始动员起来，形成了“大水漫灌”的宣传氛围。
二、当前存在问题。
调研发现，当前基层普遍存在“两难两低一弱”问题。
(一)两卡治理难。
1、信息不共享。银行、通讯运营商各自能较好落实“十条举措”，但在落实过程中，银行、运营商、公安三家各自掌握的涉诈“两卡”数据未能相互共享，导致风险人员在一家银行或运营商的卡被采取管控措施以后，其他银行及运营商无法对该人员开展同步风险排查和管控。
2、群众投诉多。“十条举措”施行以来，银行、通讯运营商按要求增设了新开卡的条件，这与“放管服”改革政策的便民利民要求有所冲突。对大量客户采取限制非柜面业务交易、关停电话卡等措施，尚无行业内法律法规的支持，引发群众大量投诉。在处理群众投诉中，缺乏统一的受理处置流程，无规范的解除步骤与所需材料，公安、银行、通讯运营商三家责任不明，群众一些合理投诉短期内无法得到有效解决。
打击反洗钱犯罪总结范文汇总篇九
一是及时召开会议。20xx年11月28日，由县委常委王慧君主持召开了由林业、公安、工商、卫生、食品药品监督管理、农粮、森林公安等部门负责人和各乡（镇）主要领导参加的全县严厉打击破坏野生动植物资源违法犯罪专项整治行动会议，专题研究，部署专项整治活动开展工作。
二是及时组织机构。为加强专项整治行动的组织领导和部门协调工作，县里专门成立了由县委常委任组长，县政府分管副县长、林业局长任副组长，林业、工商、公安、农粮、卫生、食品药品监督管理等部门主要负责人为成员县级专项行动领导小组，负责领导和协调专项整治行动的开展，各乡（镇）政府也同时成立了乡级专项行动领导小组，负责辖区内的专项整治行动。为了提高专项整治行动效果，专门成立了由森林公安局长任组长，森林公安干警、林政稽查人员、各乡（镇）林业工作站林业行政执法人员、工商执法人员组成的联合执法行动小组，负责专项整治行动的具体实施。
三是及时制订专项整治行动实施方案。为确保专项整治行动有章可循，实现专项整治行动目的，县委办、政府办联合制订下发了《开展严厉打击破坏野生动植物资源违法犯罪专项整治行动实施方案》（寻办发电[20xx]59号）。实施方案中明确了指导思想、工作目标、组织领导、部门工作职责、整治范围和重点、整治时间和整治工作要求。
1、宣传发动。20xx年11月29日—12月4日期间，县专项整治行动领导小组办公室组织有关部门分成3个宣传组，采取张贴标语、悬挂宣传横幅、利用新闻媒体、发放通知等方式进行野生动物保护重要性和驯养、经营、利用野生动物及其制品的有关规定。宣传发动期间共在集贸市场、酒店等人群聚集区张贴、悬挂宣传标语、横幅200余条、电视游字广告、公益广告1200余条次，发放整改、禁止经营、暂停驯养等各类通知300余份，宣传工作到位，效果明显。
2、调查模底。在宣传发动的同时，县城组织3个工作组、15个乡（镇）各组织1个工作组对县城和乡（镇）辖区所有野生动物经营、加工及驯养的单位和个人进行调查，重点是野生动物繁衍地、迁徒停歇地、迁徒通道、药店、集贸市场、花鸟市场、宠物市场、驯养繁殖场、餐饮店、药店、汽车站、货运场等。总共调查以上涉及野生动物生活、驯养、经营等场所619个，从调查情况看，涉及场所有些存在经营、加工、驯养野生动物现象，但没有发现违法行为。
集中整治行动结束后，联合执法行动组不定期组织了4次重点突击检查行动，未发现违法行为。
通过集中整治行动和不定期突击检查，全县群众，特别是相关经营业主对保护野生动物、促进人与自然和谐有了充分认识，专行整治工作达到了目的要求。
1、野生动物疫源疫病监测防控基础薄弱、缺乏专业人才、监测设备、资金投入等问题无法满足正常的野外巡查，救护、监管等保护管理工作。
2、野生动植物产业缺乏资金投入及政策的扶持，发展规模小，抵制市场风险能力很弱。
下一步我们将进一步加大宣传力度，组织开展形式多样、群众喜闻乐见的保护野生动植物宣传活动，继续贯彻落实好我县的全封山政策，严厉打击破坏野生动植物资源的违法犯罪行为，形式长效机制，并以苏区振兴发展为契机，争取国家的项目扶持，加强野生动植物的保护、提升、客观管理和公共服务水平。引进科学技术，促进野生动植物的产业发展，以达到资源开发利用和保护双赢的目的。
打击反洗钱犯罪总结范文汇总篇十
通过全方位、全覆盖防范宣传，大力营造全社会共同参与的宣传舆论氛围，有效减少防控工作的死角漏洞，主动防范和阻止电信(网络)案件的发生，进一步提升全体师生防范电信(网络)犯罪案件的意识和能力。
活动措施。
1.积极利用网络工具向师生宣传。5日通过校园网以及教师oa精灵平台向全体教师、班主任宣传网络犯罪的重要性。班主任将通过本周的班会活动，向学生宣讲防范电信知识。
2.加强学生家长的宣传教育。6日下午《预防电信(网络)，给全体学生家长的一封信》，覆盖率要达到100%。并在校讯通上告知每位家长认真阅读。加强对重点人群防骗宣传。对早出晚归不太关注新闻宣传的`老人、农村学生家庭以及外来务工人员子女家庭等易受骗人群的防范宣传，提高大家的防骗意识。
3.加强防范工作长效措施。发挥学校这块特殊阵地，把电信(网络)防范宣传活动纳入平安校园创建工作内容，实行长期性规划和常态化管理，分解任务、细化措施、明确职责，与教学工作同部署、同实施、同考核，切实加强对防范宣传活动的组织领导，有重点、有节奏、有力度地推进活动的持续深入开展，确保防范工作取得实效。
打击反洗钱犯罪总结范文汇总篇十一
自全县开展整治非法用工打击违法犯罪专项行动以来，为贯彻落实《**市人民政府关于转发劳动保障部等部门开展整治非法用工打击违法犯罪专项行动方案的通知》和《**县关于转发劳动保障部等部门开展整治非法用工打击违法犯罪专项行动方案》鲁政发[]31号精神，切实维护广大劳动者和未成年人的合法权益，结合我乡实际，于7月至1月在全乡范围内组织开展了整治非法用工、打击违法犯罪专项行动。现将具体情况向各位领导总结如下：
一、统一思想，加强领导，制定切实可行的活动方案。
我乡领导高度重视此次专项行动，迅速组织成立了由祝琼副乡长为组长、刘波涛（综合办主任、安监站站长）马达（劳保所所长）为副组长的“整治非法用工、打击违法犯罪专项行动领导小组”，召开了劳动保障等九部门的领导小组成员会议，共同制定了详细的工作方案及计划，办公室于7月5日将行动方案转发到各部门、各村、各社。要求各部门、各村、社高度重视，确保专项行动取得实效。同时召开会议，要求全乡在专项行动工作确保做到“四个到位”。一是组织领导到位；成立以政府的分管领导为组长，派出所、劳动保障、国土、民政等部门为成员的领导小组。二是责任落实到位；抽调精干力量按照分片包干、责任到人的原则开展工作。三是全面排查到位；对辖区的用人单位排查做到不漏一村、不漏一户进行拉网式的全面排查。四是依法查处到位；在全面排查的基础上要求各乡镇建好台帐工作，同时对发现的问题要依法进行处理，并做好善后工作，从而达到长效管理的工作机制。
二、精心组织，讲究实效，认真做好专项行动的宣传发动。
为切实搞好专项行动的舆论引导，充分发挥法律监督、舆论监督、群众监督相结合的作用，做到上下互动的良好局面，我乡紧紧围绕《实施方案》要求，我乡在用人单位较为集中的地方张贴和散发,公布了举报投诉电话，宣传法律、法规政策，通过宣传在全乡大力营造维权氛围，提高全民的法律意识。
三、精心组织、狠抓落实，确保专项执法取得实效。
认真组织排查、建立检查资料台帐，各村按照行动方案要求对各自辖区内的采石厂、冶铁厂、水泥厂、磷化公司，所有用人单位进行了一次拉网式的全面摸底调查，共排查登记户用人单位，涉及劳动者人,检查中我乡采取逐户上门实地检查的方式，通过调阅单位的相关证照、工资表、花名册、询问单位负责人及部分职工，确定单位是否存在违法违规行为，认真填写《情况登记表》，并做好资料数据的汇总，建立了检查资料台帐，对有存在问题的用人单位我们提出了整改建议。
四、存在问题。
通过专项检查，我乡用人单位普遍存在着不与职工签订劳动合同、未参加社会保险的违法行为，个别砖瓦厂还存在工资按比例发放、年底一次性结清的工资发放方式，这种做法虽然是单位与职工双方协商约定好的，但实际上违反了劳动法律、法规。
证照齐全经营单位涉及劳务用工人数：130人，其他小矿山违法案件，未依法签订劳动合同：2件，私营辖区内工有石灰（石料）厂：5个，辖区内共有小冶炼：1个，辖区内共有小作坊2个，检查单位数：8个，涉及职工人数：130人，劳动保障违法案件（案件总数）：2件，劳动保障违法案件（未依法办理录用登记）：0件，劳动保障违法案件（使用童工）：0件，劳动保障违法案件（未依法签定劳动合同）：2件。
打击反洗钱犯罪总结范文汇总篇十二
自中央部署开展扫黑除恶专项斗争以来，城镇派出所在特克斯县委、政府和公安局党委的坚强领导下，坚决贯彻落实重要指示精神，按照中央、自治区、自治州和县扫黑除恶专项斗争领导小组的部署要求，积极发挥主力军、先锋队作用，精心组织，周密部署，全力推进，现将主要情况汇报如下：
一、主要工作。
（一）提高政治站位，精心组织部署推进。一是强化组织领导。城镇派出所始终把扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务抓紧抓实，20xx年2月12日我所召开了扫黑除恶专项斗争专题会议，认真组织民警领会学习《xxx中央xxx关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》。并成立了以所长为组长，副所长为副组长，成员为各警务室警长的扫黑除恶专项斗争领导小组。二是推动工作落实。在工作推动进程中，全警动员先后召开扫黑除恶专项斗争、部署及推进会议10场次，为持续深化扫黑除恶专项斗争作出具体部署，及时把握行动方向、协调解决工作中发现的重大问题，认真摸排重要案件和线索，确保把工作落到实处。
（二）广泛宣传发动群众。一是发动群众征集线索。综合运用移动宣传展板、悬挂横幅、张贴通告、标语、led屏等，广泛宣传开展扫黑除恶专项斗争的目的、意义和打击重点、公布扫黑除恶专项斗争奖励办法和举报方式，发动群众积极举报涉黑涉恶线索。截止目前，共悬挂横幅20余条，制作宣传展板13余张，召开扫黑除恶宣讲会20余场，发放宣传单5000余份，利用每周一升国旗期间集中宣传260场次，张贴《通告》、标语1000余份；设立扫黑除恶举报信箱1个；受教育群众2万余次。
（三）警情研判深入摸排核查线索。梳理以来多人参与、黄赌毒等警情进行研判，进行线索深挖摸排。组织民警对辖区重点单位进行走访，按照有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱的要求，对是否有欺行霸市、强揽工程、恶意竞标、强迫交易、高利贷等情况进行重点摸排，坚定不移开展扫黑除恶专项斗争，不断把扫黑除恶斗争推向深入。共计开展入户走访10500余户、30000余人，深入重点场所、人员密集场所、农贸市场、早市、建筑工地摸排100余次，排查重点人员、前科人员及违反治安管理行为人500余人。
二、下步工作计划。
一是提高思想认识，加强组织领导。要充分认清开展此次专项斗争的重要性和必要性，切实把思想统一起来。
二是牢固树立一盘棋思想，各司其职，各负其责，相互策应，相互沟通，形成协作机制，切实形成扫黑除恶整体合力。
打击反洗钱犯罪总结范文汇总篇十三
自全县开展整治非法用工打击违法犯罪专项行动以来，为贯彻落实《**市人民政府关于转发劳动保障部等部门开展整治非法用工打击违法犯罪专项行动方案的通知》和《**县关于转发劳动保障部等部门开展整治非法用工打击违法犯罪专项行动方案》鲁政发[]31号精神，切实维护广大劳动者和未成年人的合法权益，结合我乡实际，于7月至1月在全乡范围内组织开展了整治非法用工、打击违法犯罪专项行动。现将具体情况向各位领导总结如下：
一、统一思想，加强领导，制定切实可行的活动方案。
我乡领导高度重视此次专项行动，迅速组织成立了由祝琼副乡长为组长、刘波涛（综合办主任、安监站站长）马达（劳保所所长）为副组长的“整治非法用工、打击违法犯罪专项行动领导小组”，召开了劳动保障等九部门的领导小组成员会议，共同制定了详细的工作方案及计划，办公室于7月5日将行动方案转发到各部门、各村、各社。要求各部门、各村、社高度重视，确保专项行动取得实效。同时召开会议，要求全乡在专项行动工作确保做到“四个到位”。一是组织领导到位；成立以政府的分管领导为组长，派出所、劳动保障、国土、民政等部门为成员的领导小组。二是责任落实到位；抽调精干力量按照分片包干、责任到人的原则开展工作。三是全面排查到位；对辖区的用人单位排查做到不漏一村、不漏一户进行拉网式的全面排查。四是依法查处到位；在全面排查的基础上要求各乡镇建好台帐工作，同时对发现的问题要依法进行处理，并做好善后工作，从而达到长效管理的工作机制。
二、精心组织，讲究实效，认真做好专项行动的宣传发动。
为切实搞好专项行动的舆论引导，充分发挥法律监督、舆论监督、群众监督相结合的作用，做到上下互动的良好局面，我乡紧紧围绕《实施方案》要求，我乡在用人单位较为集中的地方张贴和散发,公布了举报投诉电话，宣传法律、法规政策，通过宣传在全乡大力营造维权氛围，提高全民的法律意识。
三、精心组织、狠抓落实，确保专项执法取得实效。
认真组织排查、建立检查资料台帐，各村按照行动方案要求对各自辖区内的采石厂、冶铁厂、水泥厂、磷化公司，所有用人单位进行了一次拉网式的全面摸底调查，共排查登记户用人单位，涉及劳动者人,检查中我乡采取逐户上门实地检查的方式，通过调阅单位的相关证照、工资表、花名册、询问单位负责人及部分职工，确定单位是否存在违法违规行为，认真填写《情况登记表》，并做好资料数据的汇总，建立了检查资料台帐，对有存在问题的用人单位我们提出了整改建议。
四、存在问题。
通过专项检查，我乡用人单位普遍存在着不与职工签订劳动合同、未参加社会保险的违法行为，个别砖瓦厂还存在工资按比例发放、年底一次性结清的工资发放方式，这种做法虽然是单位与职工双方协商约定好的，但实际上违反了劳动法律、法规。
证照齐全经营单位涉及劳务用工人数：130人，其他小矿山违法案件，未依法签订劳动合同：2件，私营辖区内工有石灰（石料）厂：5个，辖区内共有小冶炼：1个，辖区内共有小作坊2个，检查单位数：8个，涉及职工人数：130人，劳动保障违法案件（案件总数）：2件，劳动保障违法案件（未依法办理录用登记）：0件，劳动保障违法案件（使用童工）：0件，劳动保障违法案件（未依法签定劳动合同）：2件。
**乡人民政府。
二00八年七月七日。
打击反洗钱犯罪总结范文汇总篇十四
为加强对企业劳动用工和流动人口的监管，切实维护劳动者的合法权益，根据人力资源和社会保障部等九部门《关于开展整治非法用工打击违法犯罪专项行动的通知》（人社部明电〔〕10号）文件精神，结合我市实际，于月日至月日，以劳动密集型中小企业、城乡结合部和乡镇企业，特别是乡村小砖窑厂、小矿山、小作坊为重点，在全市范围内组织开展了整治非法用工、打击违法犯罪专项行动。据统计，全市共检查“三小”企业户，其中小砖窑户，小矿山户，小作坊户，其他劳动密集型企业户，涉及劳动者万人，没有发现重大违法案件。现将专项行动主要工作总结如下：
我市高度重视这次整治非法用工打击违法犯罪专项行动，在接到上级通知后，迅速将文件转发至各县（区），同时，由劳动保障部门牵头，与相关部门沟通联系，成立了以市劳动保障局局长为组长，相关部门分管局长为副组长，各部门责任处室负责人为成员的市专项行动领导小组，市专项行动领导小组办公室设在市劳动保障监察支队，市劳动保障监察支队支队长任办公室主任。各专项行动领导小组成员单位抓紧进行贯彻落实，专项行动领导小组办公室制定了我市专项行动工作方案，明确了各部门职责分工，抽调精干力量组成专项行动检查小组，在市专项行动领导小组统一调度下，有计划、有步骤地开展排查和整治工作，确保专项行动取得实效。各县（区）也积极行动，均制订专项行动方案，成立领导小组，全市专项行动组织领导及时到位。
为努力营造维护劳动者合法权益的良好氛围，市和各县（区）通过印发宣传资料、开展咨询活动，媒体宣传、悬挂横幅、公布投诉举报电话等多种形式，将主动检查、受理投诉举报和社会舆论监督相结合，广泛宣传开展整治非法用工、打击违法犯罪专项行动的重要意义，普及《劳动法》、《劳动合同法》、《义务教育法》、《治安管理教育法》、《职业病防治法》、《刑法》、《劳动保障监察条例》、《禁止使用童工规定》、《女职工劳动保护规定》等法律法规知识，增强劳动者特别是农民工、女职工和未成年工依法维护自身合法权益的意识和能力，在全社会营造维护劳动者合法权益的良好氛围。
各县（区）充分发动和依靠乡镇、村等基层组织的力量，利用乡镇劳动保障服务站、劳动保障监察中队平台等，从相关部门抽调精干力量，加强组织协调，组成专项行动联合检查组，明确工作区域和工作责任，对所辖区域内的劳动密集型中小企业、城乡结合部和乡村企业，特别是乡村小砖窑厂、小矿山、小作坊等进行全面排查，发现问题依法严肃处理。同时，将主动检查、受理举报投诉和社会舆论监督结合起来。向社会公布专项行动投诉举报电话，认真受理投诉举报，力争做到排查全面彻底，不留死角。据统计，全市共检查“三小”企业418户，其中小砖窑户，小矿山户，小作坊户，其他劳动密集型企业户，涉及劳动者万人。对检查中发现的未依法与职工签订劳动合同、未为职工办理社会保险、拖欠职工工资、违反职业健康与卫生管理规定、违反安全生产规定等问题，依法作出责令改正案件件，为名劳动者补签了劳动合同，督促用人单位为名职工办理了社会保险，为名劳动者补发工资万元，取缔无证无照小作坊户，作出行政处罚的案件件，罚款万元，没有发现涉嫌拐骗、使用童工、限制人身自由、强制劳动、*待伤害以及领导干部和执法人员参与非法生产经营活动等重大违法案件。
我市专项行动虽然取得了初步成效，但我们也清醒地看到，还存在一些薄弱环节和问题，特别是乡村“三小”企业，在遵守国家法律法规方面还存在一些问题。主要表现在：一是用人单位与劳动者法律意识还不强。“三小”企业的经营者和劳动者的.劳动保障法律法规知晓率相对较低。用人单位劳动管理不规范，缺乏必要的管理人员。劳动者多为粗壮工，文化水平不高，缺乏必要的保护意识。二是无证无照经营的“三小”企业依然存在。有的企业工商登记证，资源许可证、生产许可证、税务登记证不具备、不齐全。三是违反劳动保障法律法规的行为时有发生。有的用人单位用工不规范，疏于审核劳动者的身份，不依法与劳动者签订劳动者合同，不按时足额支付劳动者工资，不依法参加社会保险，加班加点现象较为严重，劳动条件相对较差，有的企业缺乏必要的劳动保护措施。四是劳动保障监察力量薄弱，队伍建设还需不断加强。
为巩固这次专项行动成果，谋求长期效应，针对专项行动中发现的问题，各县（区）及时进行分析，总结经验教训，完善相关制度，着手建立长效机制。对确因企业经营困难，短期难以整改到位的，及时向当地政府和有关领导作汇报，专项行动结束后将跟踪管理，强化宣传教育，促使企业自觉守法经营；对排查过的用人单位加强相关政策法规教育，实行定期回访制度；对于有侵害职工合法权益记录的用人单位，将进行重点监察，加强日常巡查。
打击反洗钱犯罪总结范文汇总篇十五
xx年1-10月份，全市电信案件持续高发，案值巨大，犯罪手段主要表现为电话欠费、购物、中奖、冒充熟人、退税等名目的30余种。为坚决打击电信犯罪，有效遏制此类案件的发案势头，确保首都良好的社会治安环境，市公安局广泛动员各种力量，在全市开展为期100天的打击防范电信专项行动。并成立专项行动指挥部，对电信开展多警种、全方位的打击工作，整合各级刑侦专业力量，联系中国移动、网通、电信公司、通信管理局、及银行系统等相关单位，形成合力，全面推进全市打击电信专项行动，确保专项行动取得预效果。
“阻截”行动成果显著。
在银行等部门的配合下，从11月6日开始，市公安局动员一切力量在全市范围开展防控电信“阻截”专项行动，最大可能的截断汇款转账的金融交易渠道，使电信骗子的骗术落空。
此次“阻截”行动，主要是针对高发案地区内的银行金融网点的柜台和atm机，组织民警看管，一旦发现有可能上当受骗的群众进行金融交易时，及时进行询问甄别，确定是涉及电信交易的，予以劝阻，避免事主的财产损失。同时，现场民警还会把收集到的信息及银行帐号等，报告刑侦部门开展下一步工作。
截止到11月10日，5天时间银行驻守民警有效阻止了14起涉及电信的金融交易，避免事主经济损失共计80余万元，同时相关部门也将对涉嫌的银行帐号进行处理。
案例一：20xx年11月6日12时许，一事主在建设银行中轴路支行，称近期不断有自称武汉市公安局的民警，称事主因固话欠费3168元，要求其将钱邮寄至武汉某地或转账至民生银行一账号内，否则将冻结其个人账号。事主欲向对方汇款时，被安贞里派出所驻点民警及时发现并制止。
110设立反专家咨询席。
针对我市电信犯罪的严峻形势，为切实增强群众的防范意识，最大限度地为群众挽回经济损失，从今天起110报警服务台专门设立反专家咨询席，由反专家金大志等经验丰富的民警轮流值守，为广大群众答疑解惑。
据民警介绍，今年以来电信警情在全市总警情中所占比例持续攀升，给人民群众带来了巨大的经济损失。手段以冒充公职人员、电话欠费、冒充熟人、退税等最为常见。犯罪分子利用群众相信公职人员，害怕财产受损，贪图便宜等心理，大肆进行活动，数额从数千元到数百万元不等。
据民警介绍，此次设立的110反专家咨询席的功能一是认真受理群众报警，详细记录案情要素，为警情研判和侦查破案提供准确信息；二是密切关注电信发案走势，及时把握犯罪规律和动向，适时发布警情通报，精确指导一线打防工作；三是充分发挥宣传平台作用，面对面向群众讲解防范赏识，切实提高报案群众及其亲属对电信犯罪的防范意识。此外，110报警服务台将定期把收集到的最新案例，通过报纸、电视、广播、网络等新闻媒体向社会公布，揭露犯罪手段，达到全社会共同参与防范此类犯罪的目的。
据统计，10日当天，110报警服务台已接到此类报警电400余个，其中劝阻警情60余个，涉案金额数十万元，举报线索300余个。
防范工作刻不容缓。
案例二：20xx年11月6日10时许，一事主在家中接到电话，该人自称是电话局工作人员，告知事主在昆明市装有一部电话并欠费3600元，后把电话转到某公安局，一自称姓陈的民警称事主扰乱金融秩序，告知其家中存款将被冻结，需要将存款转到某账号上，当日11时许，事主到工商银行马连道支行柜台将存款5万元汇到该账号。
鉴于每天仍有不明真相的群众上当受骗，警方再次向您发出电信预警信号和防范提示：
各种犯罪中骗子的目的是骗钱。上述者几乎都是通过银行转账、银行卡转账的形式达到骗取钱财的目的。无论骗子如何花言巧语、危言恐吓，他们真正的目的是让事主将自己的.银行卡或存折内的钱转到骗子的手里。
1、催缴电话费是电信、通讯部门对于真正的电话欠费客户，通常是在每月缴费日起之前，使用正常客服电话通过电脑语音进行提醒按时缴费的一种商业服务手段。公、检、法机关作为执法部门是绝对不会使用电话方式开展此类所谓的“电话欠费”案件侦查工作的，请谨防上当。
2、对冒充各类工作人员打电话的，一定要注意来电显示上的电话类型，对于一些不熟悉，不像是正常座机手机号码的电话，尤其是电话前带有多个“0”的号码不要理睬。如接到类似欠费电话时，可拨打提供服务的电信部门的统一客服电话进行核对。如对方称是某公安分局民警，可以通过拨打110进行报案和咨询。
3、陌生人通过电话、短信要求您对自己的存款进行银行转账、汇款的，或者声称为您提供安全账户为您的存款进行保护的，都不要轻易相信，更不能向对方提供的账号进行转账操作。
4、要提醒在家里的中老年同志，要保守好家庭以及个人的各类信息，如银行账号、银行密码、家庭住址等。中老年同志遇到不明白的事不要急于做决定，要先和家人联系、沟通，防止受骗。
最后，再次提醒您：凡是接到陌生人来电要求转账汇款的电话，不听、不信、不汇款、不转账，请挂机后立即拨打110。
打击反洗钱犯罪总结范文汇总篇十六
我乡领导高度重视此次专项行动，迅速组织成立了由祝琼副乡长为组长、刘波涛（综合办主任、安监站站长）马达（劳保所所长）为副组长的“整治非法用工、打击违法犯罪专项行动领导小组”，召开了劳动保障等九部门的领导小组成员会议，共同制定了详细的工作方案及计划，办公室于7月5日将行动方案转发到各部门、各村、各社。要求各部门、各村、社高度重视，确保专项行动取得实效。同时召开会议，要求全乡在专项行动工作确保做到“四个到位”。一是组织领导到位；成立以政府的分管领导为组长，派出所、劳动保障、国土、民政等部门为成员的领导小组。二是责任落实到位；抽调精干力量按照分片包干、责任到人的原则开展工作。三是全面排查到位；对辖区的用人单位排查做到不漏一村、不漏一户进行拉网式的全面排查。四是依法查处到位；在全面排查的基础上要求各乡镇建好台帐工作，同时对发现的问题要依法进行处理，并做好善后工作，从而达到长效管理的工作机制。
本站[]。
二、精心组织，讲究实效，认真做好专项行动的宣传发动。
为切实搞好专项行动的舆论引导，充分发挥法律监督、舆论监督、群众监督相结合的作用，做到上下互动的良好局面，我乡紧紧围绕《实施方案》要求，我乡在用人单位较为集中的地方张贴和散发,公布了举报投诉电话，宣传法律、法规政策，通过宣传在全乡大力营造维权氛围，提高全民的法律意识。
三、精心组织、狠抓落实，确保专项执法取得实效。
认真组织排查、建立检查资料台帐，各村按照行动方案要求对各自辖区内的采石厂、冶铁厂、水泥厂、磷化公司，所有用人单位进行了一次拉网式的全面摸底调查，共排查登记户用人单位，涉及劳动者人,检查中我乡采取逐户上门实地检查的方式，通过调阅单位的相关证照、工资表、花名册、询问单位负责人及部分职工，确定单位是否存在违法违规行为，认真填写《情况登记表》，并做好资料数据的汇总，建立了检查资料台帐，对有存在问题的用人单位我们提出了整改建议。
四、存在问题。
通过专项检查，我乡用人单位普遍存在着不与职工签订劳动合同、未参加社会保险的违法行为，个别砖瓦厂还存在工资按比例发放、年底一次性结清的工资发放方式，这种做法虽然是单位与职工双方协商约定好的，但实际上违反了劳动法律、法规。
打击反洗钱犯罪总结范文汇总篇十七
为提高学生及家长的安全防范意识，增强学生及家长对电信犯罪的识别和应对能力，增强自我防范意识，我校开展及时开展了以“预防电信，保护财物平安”为主题的宣传教育系列活动。
1、通过国旗下的讲话。提高学生的防范意识，加强自我网络保护的思想理念。
2、通过班级班会让教师、学生及其家长充分认识到开展防范电信宣传教育活动的特殊重要性，进一步了解电信的形式、手段、特点和危害，并对每个种类的“警方防范提示”进行了讲解和分析，使大家掌握必要的防范技能，切实筑牢思想防线。
3、发放《致家长的`一封信》，向家长宣传防范知识，进一步提高了社会大众的防范意识。
4、通过电子通告，再次申明八个“凡是”不要相信、八个“凡是”都是、牢记“三个不要”、谨记“六个一律”的精神意识。
通过开展防范宣传教育系列活动，既引导在校教师、学生及其家长提高警惕，加强自我防范，防止上当受骗，构筑坚实的思想防线；又通过学生穿针引线，形成家校共同防范电信的协作机制，提升防范合力，确保家庭财产安全。
