五、通过公司章程,共十章四十条。
六、决定拟设公司的组织机构:
1、公司因股东人数较少,决定不设立董事会,设执行董事一名,选举袁丽虹为公司执行董事(法定代表人),兼任公司经理,任期三年。
2、公司不设监事会,设监事一名,选举李林青为公司监事,任期三年。
七、全权委托袁丽虹办理公司设立登记事宜。
承诺:到会股东无需另行签署书面声明,即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体股东签字(或盖章):。
有关公司股东会决议书通用篇四
二0一三年十月八日,福建省泉州海丝船舶评估咨询有限公司全体股东召开会议,一致做出如下决议:
同意设立福建省泉州海丝船舶评估咨询有限公司海南分公司,任命许秋松为海南分公司负责人。
全体股东签名:
10月08日
xxxxxx公司(以下简称公司)股东于xx年xx月xx日在公司会议室召开了股东会全体会议。
本次股东会会议于xx年xx月xx日通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为持有公司100%的股权,会议合法有效,由公司总经理奇如海主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就公司下―步经营发展事宜,全体股东一致同意如下决议:
1:全体股东一致通过有关公司章程。
2:股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3:同意公司下―步经营发展事项。
盖章及签署:
xxx年xxx月xx日
股东会决议
依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会决议应包含以下内容:
1、
2、 会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定时) 会议通知情况及到会股东状况:
会议通知时间、方式;到会股东情况,股东弃权情况。
召开股东会会议,应该与会议召开15日前通知全体股东。
3、 会议主持状况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,
董事长主持;董事长因特殊缘故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的.委派书)
4、 会议决议状况:
股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。
股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股
东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。
5、 签署:有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)
根据《公司法》和本公司章程第 章第 条的决定,本公司与 年 月 日召开了第 次股东会,会议召集人 、会议共 人参加,代表 %表决权,经代表 %表决权的股东通过,做出如下决议:
1、 同意公司名称变更为:
2、 同业公司住所变更为:
3、 同意公司经营范围变更为:
4、 同意公司延长经营期限,为长期或自 年 月 日到 年 月 日止;
5、 同意增加公司注册资本(大写) 万元,由(大写) 万元增加到(大写) 万元,其中:
7、股东增加(转让)出资后,本公司新的出资结构如下:
(股东姓名)出资(大写)万元,其出资方式为(实物、货币、无形资产)占 %;
股东(姓名)。。。。。。
9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举(姓名)为执行董事,免去(姓名)执行董事职务;选举(姓名)共(数字)人为监事,免去(姓名)监事职务;聘任(姓名)为经理,免去(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长,免去(姓名)董事长职务;选举(姓名)共(数字)人为认为董事,免去(姓名)董事职务;选举(姓名)共数字人为监事,免去(姓名)监事职务。
全体新老股东签字并盖章:
年 月 日
有关公司股东会决议书通用篇五
根据《公司法》及本公司章程的规定,公司股东————于————年————月————日做出如下决定:
﹙1﹚成立——————公司,签署——————公司章程;。
﹙2﹚任命﹙或:委派﹚———担任公司的执行董事,任期——年;。
﹙3﹚任命﹙或:气派﹚————担任公司的监事,任期——年;。
﹙4﹚指定公司拟任员工——﹙或:委托中介代理机构——﹚办理本公司设立登记事宜。
股东盖章﹙法人股东﹚或签名﹙自然人股东﹚:
有关公司股东会决议书通用篇六
决议是指党的领导机关就重要事项,经会议讨论通过其决策,并要求进行贯彻执行的重要指导性公文。下面本站小编给大家带来1人公司股东会决议范文,供大家参考!
××××××××有限公司股东xxx于20xx年2月28日就公司人事调整事宜,本出资人作出如下决定:
1、决定张三担任公司的执行董事(法定代表人),任期三年;。
2、决定李四担任公司的监事。任期三年;。
3、决定(或聘任)王五为本公司经理,任期三年。
4、通过本公司章程。
5、
(自然人独资公司在签字前可加上如下内容:
本人郑重承诺:
本人只设立一个有限公司,即××××××有限公司。)。
股东签名(自然人)或盖章(单位):
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本出资人作出如下决定:
1、因分立,本公司的注册资本由原来的万元减至万元。
2、同意调整公司领导班子。
3、同意修改公司章程,具体修改内容见“××公司章程修正案”或见“×年×月×日修改后的公司新章程”。
4、确认公司在年月日出具的“债务清偿或债务担保的说明”。该说明不含虚假内容,如有虚假,本出资人愿意承担相应的一切法律责任。
5、„„。
或
日期:年月日
根据《公司法》的有关规定,本出资人作出如下决定:
1、分立后本公司的注册资本为万元;。
2、同意根据《公司法》的有关规定制定本公司章程;。
3、确认分立前公司在年月日出具的“债务清偿或债务担保的说明”。该说明不含虚假内容,如有虚假,本出资人愿意承担相应的一切法律责任。
4、……。
或
日期:年月日
有关公司股东会决议书通用篇七
1.同意公司注销。
2.同意成立清算组,清算组成员为:________________,_______________为清算组组长。
3.同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。
股东:_________________(签名或盖章)。
(签名或章章)。
_____年_____月_____。
有关公司股东会决议书通用篇八
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本出资人作出如下决定:
1、因分立,本公司的注册资本由原来的万元减至万元。
2、同意调整公司领导班子。
3、同意修改公司章程,具体修改内容见“××公司章程修正案”或见“×年×月×日修改后的公司新章程”。
4、确认公司在年月日出具的“债务清偿或债务担保的说明”。该说明不含虚假内容,如有虚假,本出资人愿意承担相应的一切法律责任。
5、„„。
或
日期:年月日