#莆田头条# 你“海外代购”的名牌包，可能是莆田发货的……
莆田打假，不只是假鞋，还有假代购！2月1日晚19时许，根据举报线索，莆田城厢警方出动30多名警力，兵分多路，前往恒大御景半岛、泗水雅居、东峤镇、建材小区等多地。直至2日凌晨1时许，整个行动持续近6个多小时，共抓获犯罪嫌疑人12人，冻结资金300余万元彻底捣毁该“海外代购”假窝点！
5月25号，保康警方对外披露，历经8个月缜密侦查和寻迹追踪，成功打掉一个特大洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人26名，冻结涉赌资金8958万余元。
9月10号，保康县公安局接上级指令：某支付平台疑似为赌博网站提供洗钱服务。保康警方迅速成立专案组展开调查，并很快摸清了该平台的运行机制。经查，4月以来，姜某在福建莆田伙同赵某、钟某等人开办“某支付平台”，姜某负责技术，钟某负责联系平台注册商户，赵某负责招募“卡商”、“码商”，为境外赌博网站提供资金结算。
该支付平台是一个聚合式资金结算平台，无互联网金融第三方支付许可证，服务器设在香港。在该平台上，境外赌博网站在平台注册为商户，并发出洗钱需求，其他大量持有银行卡、身份证、电话卡“三件套”的“卡商”、“码商”团伙通过该平台接单，并实施“跑分”，将赌博资金通过交易后变成合法资金。
在该平台上，“码商”宿某、刘某、王某、陈某等人对接境外赌博网站，利用第三方支付平台，采取银行卡卡转卡手段洗钱。同时，“卡商”陈某超、郭某、欧某、林某、周某等人，利用某通信公司话费充值系统，采取购买话费卡密并核销变现手段，为境外赌博网站提供资金结算。经查证核实，该平台共有注册商户20家，绑定提现银行卡共79张，总交易额达19.5亿元，交易总数55万笔，提现金额达8000余万元。
目前，此案正在进一步侦办中。
