2月18日,湖北省恩施州恩施市人民法院近日依法公开审理了一起以“虚拟货币”投资为名的跨省、跨境电信网络诈骗案。涉虚拟货币诈骗类刑事案件关键词:自行搭建了虚拟货币交易网络诈骗平台;以高杠杆、高回报为诱饵;引诱被害人投注;“买比特币涨跌”。
在办理的涉虚拟货币刑事案件中,遇到过诈骗平台实施诈骗过程中需要“受害人”先从火币、欧易、币安这些平台购买泰达币、以太币等后,再到诈骗平台换取没有任何价值的平台币,此时骗取的不是钱,而是虚拟货币。当“受害人”意识到被骗后报警,那么与“受害人”进行交易的火币等平台上的商家将可能会因“受害人”所谓的被诈骗资金流入其银行卡而冻结银行账户甚至被立案侦查的。
【冻结4500万元,广东公安摧毁一跨境网络赌球团伙】近日,广东公安摧毁一跨境网络赌球团伙,抓获犯罪嫌疑人48名,冻结涉案资金4500万元,有力阻断了卡塔尔世界杯期间,网络赌球在国内网络空间的扩展和蔓延。