映象网周口讯（记者金江涛 通讯员 鲁一鸣）为全面推动反洗钱工作深入有序开展，进一步提升单位全体干部职工反洗钱工作能力和水平，近期，淮阳联社在本单位五楼会议室组织开展反洗钱培训活动，淮阳联社机关各部室人员、各基层信用社网点负责人、主管会计等80余人参加此次培训活动。
培训活动开始前，该联社首先组织集体观看了精心制作的反洗钱工作宣传片。宣传片观看结束后，培训活动正式开始。本次培训主要从反洗钱基础知识、反洗钱义务、反洗钱最新政策和法规、风险防范措施、实务操作等多个方面展开，详细讲述了反洗钱的内容、方法、意义和重要性。培训中还对客户身份识别、客户风险等级划分和大额可疑交易报告等实务性操作知识进行详细讲解，就反洗钱工作中需要特别注意的重点事项进行阐述。
培训指出，反洗钱是维护金融体系稳健运行，维护公平公正市场经济秩序的客观要求，开展好反洗钱工作对于区域金融秩序稳定、经济社会稳定发展具有重要意义。
培训强调，本单位全体干部职工要始终坚持风险为本的原则，在年底阶段要针对异地客户和电子银行业务等高风险领域，严格把控好开户环节第一道关口；持续推进客户信息治理工作，认真防范洗钱风险的发生；提升反洗钱工作认识高度，切实履行好当前各项反洗钱工作职责。
该行相关负责人表示，通过此次培训，该联社全体反洗钱工作人员进一步明确了反洗钱日常工作的重点和要求，提升了工作人员在反洗钱工作中的积极性，加深了对反洗钱工作的艰巨性、紧迫性和重要性的认识，为进一步做好反洗钱工作有着积极的指导和促进作用，为淮阳联社反洗钱工作的有力开展奠定坚实基础。
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