英国金融行为监管局(FCA)指出:“在英国,几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期,该监管机构曝光了以下公司实体,指出这些公司未经FCA授权或注册,但一直以英国人为投资招揽对象,声称自己是受监管的公司。
最近被列入黑名单的冒牌公司包括:Farallon Investments、CIMB Group、CruxINV/Crux24、Aviva Plc / Aviva Bonds Plc
身份盗用是“冒牌公司(Clone firm)”典型的欺诈方法:欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息,如公司注册号(FRN)、地址、电邮等,以获得可信度甚至合法性,从而说服和招揽投资者。
为了保护自己免受冒牌公司的欺诈,FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道,并在进行交易前查询FCA的注册簿(.uk)以确认该家公司是否已获授权。
来源:中金网