[公告]物产中大:关于设立全资子公司物产中大医疗健康集团有限公司的公告

股票代码：600704 股票简称： 编号：-008

关于设立全资子公司

医疗健康集团有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

. 投资标的名称：医疗健康集团有限公司（暂定名，最终以工商

部门核准登记为准）。

. 投资金额：人民币5亿元。

一、对外投资概述

1、目前，集团股份有限公司（以下简称“公司”）大健康产业发展

格局初现雏形，先后投资设立了金华医疗健康投资有限公司和衢州物产

中大医疗健康投资有限公司，将继续稳步推进省内外重点区域性城市的

医院投资及运营管理。为建立科学、高效、有序的一体化投资及管理体系，有效

整合公司内部现有大健康资源，公司拟组建医疗健康集团有限公司（以

下简称“健康集团”）。

2、2月17日，公司办公会议审议通过了该投资事项。根据《上海

证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，本次投资事项无需提交

董事会审议。

3、本次投资不存在关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、投资标的名称：医疗健康集团有限公司（暂定名，最终以工商

部门核准登记为准）。

2、公司类型：一人有限责任公司。

3、注册资本：人民币5亿元。

4、出资方式及股权结构：现金出资人民币5亿元，集团股份有限

公司持有100%股权。

5、经营范围：医疗健康产业投资，医药器械实业投资，医疗健康地产投资，

医疗信息技术，医疗机构管理、咨询服务、综合服务，资产管理，国家批准销售

药品、医疗器械（1类、2类），药品的生产、医疗器械的生产、医药相关产业产

品及健康相关产业产品的研发和技术服务（最终以工商部门核准登记为准）。

6、投资方向：基本医疗、特需医疗、医疗康复、养生养老等大健康项目以

及相关产业投资。

7、董事会及管理层人员安排：拟设董事会，董事会成员5名，其中设董事

长1名；拟设监事会，监事会成员3名；经理层6名，后续由董事会选聘。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司健康集团，是推动公司聚焦“2+2”主业

形态的重要举措（“2+2”主业即2个核心主业：流通业、金融业，2个培育主业：

医疗健康产业、环保能源产业）。有利于推动公司现有医疗/医养资源、社会资源、

政策资源在较高层次的深度整合，逐步实现统一化运作、专业化管理、市场化服

务体系。通过政企合作，打造集基本医疗、特需医疗、医疗康复、养生养老等于

一体的网络化布局、全产业链联动的“健康城”医养结合综合体（综合

医院+专病中心+康养公寓+颐乐中心+养生小镇），成为大健康产业生态组织者，

力争打造成为浙江乃至全国具有较大影响的医疗健康集团。通过大健康上下游产

业链集成运作，为公司带来稳定的盈利来源，有利于实现公司健康可持续发展。

四、对外投资的风险分析

设立全资子公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将完善新公司法人治

理结构，建立健全内部控制流程和控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变

化，积极防范和应对经营投资风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

集团股份有限公司董事会

2月20日