去年11月5日,福建省福安市公安局成功破获一起“股权众筹”特大网络传销案。一举抓获21名涉案犯罪嫌疑人,冻结资金账户240个,牵涉人员多达1.2万余人。鹰鉴了解到近日,该传销组织的二级打击对象吴某因犯组织、领导传销活动罪,被江西省宜黄县人民法院判处有期徒刑,并处罚金。
经审理查明,环运(福建)设备制造股份有限公司(以下简称:福建环运公司)以高回报为诱饵使用传销模式发展会员,对外宣传“股权众筹+资产证券化”的运营模式为名,要求参与者缴纳费用,购买虚假股权获得加入资格,并按照一定层级,直接、间接以发展人员数量为依据获取利益,引诱参与者继续发展他人参加,骗取财物。
7月2日,被告人吴某在熊某的介绍、陪同下,到福建省福安市实地考察“环运”项目,同日在环运公司缴纳35000元注册账户,得到公司10万股原始股,成为该公司会员。
吴某加入该传销组织成为会员回到宜黄后,以口头宣传、群组、宣讲课堂、带下线至福建听课考察等方式发展下线,并鼓励下线继续发展下线参与传销,通过上述直接或间接形式,共发展下线68人。在此期间,吴某从中获利3万余元。
同年8月,福安警方在工作中发现,环运公司有涉嫌组织、领导传销的重大犯罪嫌疑。经近两个月的细致侦查、调查取证,环运公司涉嫌传销的违法犯罪证据逐步收集到位,抓捕时机成熟。
同年11月5日,福建省福安市公安局抽调100余名精干警力分别在福州、宁德、福安三地同时展开抓捕,成功破获破获该起特大网络传销案。一举抓获21名涉案犯罪嫌疑人,冻结资金账户240个,冻结、扣押账户资金、现金2700余万元及一大批涉案物品,牵涉人员多达1.2万余人。
经福建省福安市警方调查取证,宜黄县吴某为二级打击对象。同年12月17日,宜黄县公安局经侦大队接到公安部云端系统线索,要求对福建环运公司涉嫌组织、领导传销活动罪的二级人员吴某进行打击。
同年12月18日上午,宜黄县公安局电话通知吴某协助调查,吴某自行前往宜黄县公安局归案,如实供述了其犯罪事实。并在其住处查获环运期权投资项目宣传资料、合同书、股东股权登记证书等涉案物品。
同日,吴某因涉嫌组织、领导传销活动罪,被宜黄县公安局刑事拘留。
7月8日,宜黄县人民检察院指控被告人吴某犯组织、领导传销活动罪,向宜黄县人民法院提起公诉。宜黄县人民法院依法组成合议庭,公开开庭审理了此案。
经审理,宜黄县人民法院认为,被告人吴某以股权众筹为名,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱社会经济秩序的传销活动,其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立,本院予以确认。
近日,宜黄县人民法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处吴某有期徒刑九个月,并处罚金30000元。
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