掌上春城讯今年以来，中信银行昆明分行聚焦突出风险领域，持续强化洗钱风险管理，重点针对校园贷诈骗和网络赌博，共发布风险提示2份（截至8月5日），助力警方发现线索，侦破案件。
据该行相关负责人介绍，为切实履行反洗钱义务，打击相关犯罪活动，维护金融安全，保护正当金融活动，维护金融稳定和经济社会良好运转，该行持续充分利用反洗钱监测室“专家做”“集中做”“系统做”的优势，实现“集约化”资源结构调整，实现风险有效控制和反洗钱管理水平提升，可疑交易监测及重点可疑甄别指向性更为准确。除按照流程采取适当管控措施以外，将洗钱风险管控向事前、事中进行推送，促使全行各条线踏实做好客户身份识别工作。中信银行昆明分行反洗钱数据分析集中作业模式实施以来，累计向当地公安机关移交4份线索，属地公安机关悉数接收，其中1份价值线索得到立案侦破，1份作为高价值线索启动可疑人员行为取证追溯。相关工作得到了属地人民银行的高度认可，连续两年获得人民银行反洗钱A级评价。
后续，中信银行昆明分行将扎实执行政府及监管规定，通过多方位“事前、事中、事后”闭环式洗钱风险管控措施，以“强合规、重内控、创价值”为目标，再接再厉，持续加强反洗钱内控管理工作，调动业务条线的履职意识，全面提升全行省钱风险防控水平。
昆明日报全媒体记者：王曼君
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