会议地点:(公司会议室)。
参加会议人员:
1、原(全体)股东(或者股东代表):xxx、xxx、xxx。
2、新增股东(或股东代表):xxx、xxx。(无新股东的,删除该项)。
(可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况)。
会议议题:协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长xxx主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议:
一、同意公司原股东将所持有公司xx%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东xxx、xxx放弃优先受让权。)。
股权转让后,现有股东出资情况如下:
1、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本xx%;实缴注册资本万元人民币。
2、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本xx%;实缴注册资本万元人民币。
3、…………。
二、同意将公司名称变更为xxxx有限公司。
三、同意将公司住所由变更为。
四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
五、公司董事、监事(、经理)的任免决定:
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去xxx、xxx、xxx的董事职务,同意免去xxx、xxx的监事职务;选举xxx、xxx、xxx为新董事,继续选举原董事会成员xxx、xxx担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由xxx、xxx、xxx、xxx、xxx组成;选举xxx、xxx为新监事,继续选举原监事会成员xxx担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由xxx、xxx、xxx和职工代表出任的监事xxx、xxx组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)。
2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去xxx的执行董事职务,同意免去xxx的监事职务,同意免去xxx的经理职务;本公司由xxx、xxx、xxx组成新股东会,选举(或聘任)xxx为执行董事,选举(或聘任)xxx为监事,选举(或聘任)xxx为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)。
3、同意免去xxx、xxx董事职务,增补xxx、xxx为公司董事;免去xxx、xxx监事职务,增补xxx、xxx为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)。
4、同意免去xxx执行董事职务,重新选举xxx为公司执行董事;免去xxx监事职务,重新选举xxx为公司监事;免去xxx经理职务,重新聘用xxx为公司经理。(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)。
六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币,其中由原股东a增加(减少)出资万元人民币,原股东b增加(减少)出资万元人民币,新股东c出资万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下:
1、股东出资额万元人民币,占注册资本%;。
2、股东出资额万元人民币,占注册资本%;。
3、股东出资额万元人民币,占注册资本%。
七、同意公司实收资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的实收资本万元人民币,其中由原股东a增加(减少)出资万元人民币,原股东b增加(减少)出资万元人民币,新股东c出资万元人民币。
八、同意公司类型由变更为。
九、同意公司股东(xxx)的名称(或者姓名)变更为(xxx)。
十、同意公司营业期限延长至年月日。
十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由xxx、xxx、xxx、xxx组成,其中由(xxx)担任组长、由(xxx)担任副组长。(注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)。
十二、其它需要决议的事项请逐项列明:。
十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股东签字、盖章:新增股东签字、盖章:
(无新股东的,删除该项)。
(自然人股东签字、非自然人股东盖章)。
xxxx有限公司。
200x年xx月xx日。
根据公司法和本公司章程第章第______条的决定,本公司与______年______月______日召开了第______次股东会,会议召集人、会议共______人参加,代表______%表决权,经代表______%表决权的股东通过,做出如下决议:。
1、同意公司名称变更为:__________________。
2、同业公司住所变更为:__________________。
3、同意公司经营范围变更为:__________________。
8、同意变更出资方式,股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元,变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资;股东______(姓名)。
9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事,免去____________(姓名)执行董事职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为监事,免去____________(姓名)监事职务;聘任______(姓名)为经理,免去______(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长,免去(姓名)董事长职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为认为董事,免去____________(姓名)董事职务;选举______(姓名)共数字人为监事,免去(姓名)监事职务。
全体新老股东签字并盖章:。
____________年____________月____________日。
。
变更法人股东会决议书篇十五
经甲乙双方就山西省_________________有限公司(以下简称_______________)的股份转让及变更事宜,于20__年6月25日在太原市_________________大厦订立本协议书,该协议与股权转让变更签订正式合同有同等法律效力。
一、甲方同意将“_____”全部股份收购,总价为1.5亿元人民币,另同意将原“_______________”和乙方孟爱威在20__年月日合作开发扩界“_______________”,协议书及授权书是项变更给甲方,条件如下。乙方在“_______________”所投资金大约960万元人民币。
二、同意以现金返还并增加1000万元人民币作为补偿,合作开发扩界协议中40%股权变更为15%,所有原委托、授权书作废。
三、股权变更补偿后,乙方继续以股东身份全力配合,甲方完成“_______________”股份转让及扩界事务,并协调县、乡、村三级政府关于土地租赁、矿区开发事宜,完善_______________与_______________合作的正式协议。
四、此协议签订后甲方必须为乙方保密,未尽事宜,双方另行补充。
甲方:_______________乙方:_______________。
___年___月___日。
变更法人股东会决议书篇十六
_____________年__________月__________日在__________市cc区__________路__________号召开了北京_____________公司第_____届第_____次股东会会议,会议应到_____人,实到_____人,参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定,会议形成决议如下:
变更法定代表人:*同意免去__________执行董事职务(设执行董事不设董事会的企业适用,如有新、原股东会,为原股东会决议内容)兼法定代表人职务。
注意:按《公司法》要求:法定代表人必须由“执行董事、董事、董事长、副董事长(如果设董事会)或经理”担任~!!!所以变更法人时,必须注意原法人的职务~!!!而且董事会必须由股东选举产生,董事长由董事会选举。所有的决议必须符合《公司法》!
本协议一式二份,双方签字之日起生效。
变更法人股东会决议书篇十七
(3月6日公司临时股东会通过)
3月6日10时,xxxxxxxx有限公司在公司会议室召开临时股东会,应参加股东2名,实际参加2名,代表股权的100%,会议由xx召开并主持,会议在15日前用书面方式通知各股东到会,符合公司章程的规定,股东大会决议通过如下内容:
一、同意xx执行董事兼经理职务解职,同时聘任xx为本公司执行董事兼经理,并确定执行董事为本公司法定代表人。
二、同意xx监事职务连任。
三、同意委托xx为本公司办理变更登记申请手续。
参加会议股东(签字、盖章):
年 月 日
注:适用于股东、监事不变,仅聘任股东以外的人做法定代表人的情况。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,****年*月*日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于1***日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。
应到股东*人,实到股东*人。股东*、*全部出席,持股比例100%。会议按出资比例进行了表决。代表100%表决权。会议由执行董事*主持,*记录。决议如下:
一、同意原股东*将其持有****公司的**的股份(*万元人民币)无偿转让给***,其他股东放弃优先购买权。股权转让后,***成为新股东,各股东出资比例为:***以货币、知识产权出资***万元,占***%;***以货币、知识产权出资***万元,占***%。
二、原公司股东会解散,新一届管理机构由新股东会选举产生,
三、同意修改公司章程修正案。
四、公司其他登记事项不变。
股东盖章、签名(自然人):
***有限公司
二〇一四年一月七日
***有限公司
股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,二〇一四年一月七日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于1***日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。
应到股东2人,实到股东2人。股东***、***全部出席,持股比例100%。会议按出资比例进行了表决。代表100%表决权。会议由执行董事***主持,***记录。决议如下:
一、公司不设董事会,设一名执行董事。***符合《公司法》第一百四十七条和《企业法人法定代表人登记管理规定》第四条规定的执行董事的任职条件,现决定由其担任***有限公司的执行董事。根据公司《章程》中的有关规定,执行董事为法定代表人。免去***执行董事、法定代表人的职务。
二、公司不设监事会,设一名监事。***符合《公司法》第一百四十七条监事的任职条件,现决定选举其担任***有限公司的监事。监事依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。免去***监事的职务。
三、公司设一名经理,由执行董事兼任。***符合《公司法》第一百四十七条监事的任职条件,现决定选举其兼任公司经理。经理依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。
四、公司其他登记事项不变。
股东盖章、签名(自然人):
***有限公司
二〇一四年一月七日
股权转让协议
转让方:***
身份证号:130*** 住址:****
受让方:***
身份证号: 133*** 住址:***
因为公司经营管理的需要,转让方同意无偿将其所持有的***有限公司***%的股权(股权*万元),经股东会讨论同意转让给受让方***。此出资未作任何的抵押、质押,受让方同意受让,双方达成如下转让协议:
一、转让方将其持有的***有限公司***%的股权(股权***万元)无偿转让给受让方,受让方不支付对价。 二、双方以1月7日前清算的财产及债权债务数据为准,全部转交给受让方。受让方享有转让方的债权,清偿转让方应承担的债务。
三、转让方在***有限公司的股东权益日1月7日起由受让方行使,经营后果与转让方无关。
四、公司的变更登记事项,由受让方办理,所需费用由受让方负担。转让方应积极配合,提供变更登记所需材料。
五、本协议在履行过程中方生纠纷,由双方协商解决,协商不成时,通过诉讼程序解决。
六、本协议一式三份,具有同等效力,双方各持一份,报公司登记机关白案一份。
七、本协议自双方签订之日起生效。
转让方签字(盖章):
受让方签字(盖章):
1月7日
***有限公司
章程修正案
第五章 股东的.名称、住所和身份证号
身份证号:***
第六章 股东的出资方式、出资额和出资时间
公司法定代表人(签字):
***有限公司
二〇一四年一月七日
时间: 年 月 日
地点:公司会议室
参加人:全体股东
决议事项:关于任免法人代表的事项
次股东会于 月 日,在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点,已于代表公司表决权 100 %的股东参加了会议。
会议由执行董事100%股东同意,会议审议并通过了以下事项:
1、同意原股东 股权全额转让给;
2、股东变更后,由方式和出资额如下:
3、免去的法定代表人、执行董事兼经理职务,选举公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项,符合法定程序,同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字:
9月15日 (新、旧法人、其他股东全部签字)
根据《公司法》和公司章程的规定,本公司于月日召开了公司股东会,应到股东人,实到人,占公司表决权的100%。经表决,代表100%表决权的股东赞同,通过如下决议:
1、免去公司执行董事及经理职务,不再担任法定代表人; 同时选举为公司执行董事并担任法定代表人。
2、聘任为公司经理
3、免去公司监事职务,选举为公司监事
4、公司其他人员职责不变。
全体股东签字:
月日